Скам под видом помощи

В последнее время участились случаи обмана людей под видом государственных специальных служб и от лица персональных менеджеров.

Злоумышленники явно действуют по наводке.

🔥 Могут представиться сотрудниками из налоговой и начать интересоваться недавними переводами на карту.

Говорят, что это доход, который был не задекларирован. После чего манипулятивно нагоняют панику и стрессовое состояние, запугивая большими штрафами с долгосрочными проблемами.

Вгоняют в состояние, чтобы провернуть свою аферу. Предлагают сейчас оплатить небольшой налог, чтобы не давать проблеме дальнейший ход.

Присылают реквизиты для перевода «налога». После перевода мошенник исчезает, а если перезвонить в налоговую по официальному номеру, то окажется, что там не в курсе ситуации.

🔥 Во время звонка могут представиться сотрудниками государственной безопасности. В этой роли часто звонят пенсионерам, зная, что у них есть дочь или сын.

Они в курсе того, что у пенсионера есть банковское накопление. Говорят, что дочь/сын подозреваются в финансовых махинациях, неуплате налогов и т.д.

Подбирают «правильные» слова, которые четко бьют в эмоционально-психическое состояние жертвы. Предлагают на месте решить проблему с помощью перевода денег.

🔥 Аналогичный пример касается детей-подростков. Зная, что у родителей есть деньги, например криптовалюта на холодном кошельке, злоумышленник через неокрепшую психику подростка, пытается выманить сид-фразу.

Оперирует тем, что у родителей финансовые проблемы, вплоть до уголовного дела. И чтобы им помочь, нужна финансовая информация, чтобы просмотреть счет и проверить некоторые операции.

Мошенник уверяет ребенка, что информацию необходимо предоставить втайне от родителей, чтобы их не подставить, иначе будут большие проблемы.

Со стороны это видится абсурдным, но эти люди умело воздействуют на психику подростка, который переживает за своих родителей и хочет им «помочь», не осознавая всех последствий.

🔥 Мошенник по телефону может представиться персональным менеджером в брокерской компании, где торгует клиент. Зная по наводке, что клиент держит на счете, например, биткоин, эфир, солану и другие топ монеты на большую сумму, предлагает застейкать монеты под пассивный процент. Уверяет, что процент пассива выше, чем в среднем предлагает брокер и дефай-проекты.

Говорит клиенту, что он особенный и все в этом духе, поэтому брокер предлагает эксклюзивный бонус. Т.к. рынок криптовалюты падает, а монеты куплены на споте с целью долгосрочного удержания и в ближайшее время продаваться не будут, пока рынок не вырастет, — благоразумнее будет их застейкать под высокий процент. А когда рынок вырастет, монет на споте будет больше. Соответственно, прибыль тоже.

Клиент находит такое предложение выгодным и переводит монеты на указанный счет. Разумеется счет не принадлежал брокеру и все монеты были угнаны, а мошенник сразу исчез.

🔥 Похожим образом мошенники пытаются угнать монеты у клиентов, которые выводят криптовалюту на холодный кошелек. Действуя по наводке, они знают, какие монеты и их количество клиент вывел с брокера на один и тот же адрес холодного кошелька. Представляясь персональным менеджером по телефону, предлагают перевести монеты для стейкинга.

Либо предлагают по «левой» ссылке перейти на сервис стейкинга брокера (поддельный сайт), чтобы самостоятельно перевести монеты, используя сид-фразу холодного кошелька. После чего весь баланс кошелька аннулируется.

🔥 В последнее время мошенники охотятся за сид-фразами и банковскими счетами, пытаясь получить код через смс, чтобы зайти в онлайн-банкинг клиента.

Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Специальные службы в случае необходимости должны вызвать вас заказным письмом, доставленным лично в руки по адресу проживания. Каждое действие должно быть задокументировано, чтобы с этим документом можно было пойти в суд, если были нарушены ваши права, как гражданина.

Изучите вопрос, как правильно принимать повестку, чтобы грамотно реагировать на действия мошенников. Обязательно перепроверяйте информацию, полученную от неизвестных людей.